註冊加密貨幣交易所為何需要實名認證

用戶對加密貨幣交易所身份認證的擔憂#

許多用戶在註冊加密貨幣交易所時，發現必須完成身份認證後，往往感到強烈反感。包括我自己在內，我不願讓交易平台獲取我的身份信息 —— 為何需要人臉識別？加密貨幣原本標榜的匿名性似乎被違背了。在實名交易所購買代幣後，提幣操作可能被追蹤。勒索病毒事件中，黑客公開比特幣錢包以規避溯源，這加劇了疑慮。

如果通過實名認證買賣比特幣，身份信息是否會被洩露？註冊時綁定手機號、身份證和谷歌郵箱，交易平台會出售這些數據嗎？這些問題困擾著用戶：我們質疑平台收集身份的目的，更擔憂信息被轉售後帶來的風險。

為何加密貨幣交易所要實名認證 KYC？#

本文解析加密貨幣交易平台實施實名認證的原因：是否主動出售用戶信息？先看幾個案例。

匯豐銀行因反洗錢措施不足，被罰 19 億美元 —— 墨西哥和哥倫比亞毒梟利用其洗錢，甚至為恐怖組織和黑名單國家（如朝鮮、伊朗）提供服務。渣打銀行同樣被英國金融管理局罰 1.32 億美元，因未能阻止犯罪集團洗錢 2650 億美元。傳統金融機構必須嚴格執行反洗錢和身份認證，否則面臨巨額罰款。持有銀行牌照卻不履行反洗錢義務，監管機構必然處罰，這是全球規則：盈利需擔責。

加密貨幣交易所連接法定貨幣世界，可能被犯罪、洗錢或毒品系統利用，因此必須遵循 AML 反洗錢框架。不遵守將招致刑事責任。從交易所視角看：若無嚴格 KYC 和手機認證，當刑事機關要求提供犯罪賬戶信息時，無法響應會導致罰款。犯罪集團的黑錢如蒼蠅般帶來禍患，交易所必須要求所有客戶完成身份認證以規避風險。

加密貨幣交易所會不會洩露身份信息？#

平台不會主動洩露個人信息，因為這得不償失。加密貨幣交易所本質是信用積累平台 —— 不可信或不安全將流失用戶。它們重視聲譽，目標成為百年老店。以韓國最大交易所 Upbit 為例：

Upbit 因未嚴格認證 50 萬至 60 萬個賬戶而接受調查，事件後監管和民眾信任度驟降。交易所基於自身利益，不會主動洩露身份 —— 聲譽受損將驅散用戶。但被動洩露風險存在：

本地運營商可能檢測短信內容（如綁定交易所的手機號），從而出售用戶數據。
惡意免費 VPN 常有後門，竊取實時設備數據並轉售 —— 使用此類 VPN 時，所有傳輸信息均被監控。

作為幣圈用戶，需注重網絡安全。這解釋了交易平台強制身份認證的原因。主流平台在合規方面努力：

歐易交易所獲迪拜首張牌照及新加坡牌照。
幣安交易所在迪拜獲牌。
Bitget 交易所入股 OSL 集團（持香港牌照）。
Bybit 交易所獲迪拜和荷蘭牌照。

這些平台在特定地區申請牌照，需切實滿足合規要求（非簡單購買如美國 MSB 牌照），確保可信度。

若未註冊歐易、幣安賬號，建議優先嘗試 ——

1. 歐易 OKX 或備用網址 #

資產規模：171 億美元（2024 年後增長，反映市場擴張）
交易對數量：620 個（新增 25 個，覆蓋更多新興幣種）
24 小時成交額：160.50 億美元（受益全球用戶增長）
亮點：OKX 由 OKEX Technology Company Limited 運營，早期獲 Tim Draper 百萬美元天使投資（曾押注 Hotmail、百度和特斯拉）。2025 年，憑藉現貨、合約、DeFi 等服務穩居全球前列，亞洲市場表現強勁。

2. 幣安（Binance)#

資產規模：128.50 億美元（持續增長，鞏固龍頭地位）
交易對數量：780 個（新增 38 個，緊跟市場熱點）
24 小時成交額：190.25 億美元（交易量創新高）
亮點：趙長鵬（CZ）創立的幣安，2025 年仍是全球加密貨幣 “巨無霸”。雖曾受監管壓力，但頂尖技術和用戶體驗吸引超 1.5 億用戶。國內用戶需郵箱註冊配合 VPN 使用。

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1. 歐易 OKX 備用域名海外歐易 OKX - 要翻牆或備用網址
1. 幣安 Binance 備用域名幣安（Binance)
1. Bitget 備用域名Bitget
1. Bybit 備用域名Bybit/Bybitglobal
1. 火幣 HTX 備用域名火幣（Huobi/HTX）
1. 芝麻 Gate 備用域名 Gate.io（芝麻開門）

🔥閱讀延伸#

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