暗号通貨取引所に登録する際に本人確認が必要な理由

暗号通貨取引所の本人確認に対するユーザーの懸念#

多くのユーザーは、暗号通貨取引所に登録する際、本人確認を完了しなければならないことに強い反感を抱いています。私自身も含め、取引プラットフォームに自分の身分情報を取得させたくありません —— なぜ顔認識が必要なのか？暗号通貨が本来謳っている匿名性が侵害されているように思えます。実名取引所でトークンを購入した後、出金操作が追跡される可能性があります。ランサムウェア事件では、ハッカーがビットコインウォレットを公開して追跡を回避し、疑念を深めました。

本人確認を通じてビットコインを売買した場合、身分情報が漏洩する可能性はあるのでしょうか？登録時に携帯電話番号、身分証明書、Google メールを結びつけた場合、取引プラットフォームはこれらのデータを販売するのでしょうか？これらの問題はユーザーを悩ませています：私たちはプラットフォームが身分を収集する目的を疑問視し、情報が転売された後のリスクを心配しています。

なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を行うのか？#

この記事では、暗号通貨取引プラットフォームが本人確認を実施する理由を解析します：ユーザー情報を積極的に販売しているのでしょうか？いくつかの事例を見てみましょう。

HSBC はマネーロンダリング対策が不十分で、190 億ドルの罰金を科されました —— メキシコとコロンビアの麻薬王がそのサービスを利用し、さらにはテロ組織や制裁対象国（北朝鮮、イランなど）にサービスを提供していました。スタンダードチャータード銀行も英国金融管理局から 13.2 億ドルの罰金を科され、犯罪組織の 2650 億ドルのマネーロンダリングを阻止できなかったためです。伝統的な金融機関はマネーロンダリング防止と本人確認を厳格に実施しなければならず、そうでなければ巨額の罰金に直面します。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリング義務を果たさない場合、規制当局は必ず処罰します。これは世界的なルールです：利益には責任が伴います。

暗号通貨取引所は法定通貨の世界と接続しており、犯罪、マネーロンダリング、または麻薬システムに利用される可能性があるため、AML マネーロンダリング防止フレームワークに従う必要があります。遵守しない場合は刑事責任を問われます。取引所の視点から見ると：厳格な KYC と携帯電話認証がなければ、刑事機関が犯罪アカウント情報の提供を求めた際に応じられないことが罰金につながります。犯罪組織の不正資金は害をもたらし、取引所はすべての顧客に本人確認を求めてリスクを回避しなければなりません。

暗号通貨取引所は身分情報を漏洩するのか？#

プラットフォームは個人情報を積極的に漏洩することはありません。なぜなら、それは得られるものよりも失うものが大きいからです。暗号通貨取引所は本質的に信用の蓄積プラットフォームであり —— 信頼できない、または安全でない場合、ユーザーは流出します。彼らは評判を重視し、百年企業を目指しています。韓国最大の取引所 Upbit を例に挙げると：

Upbit は 50 万から 60 万のアカウントを厳格に認証しなかったため調査を受け、事件後に規制と一般の信頼度が急落しました。取引所は自らの利益に基づき、身分を積極的に漏洩することはありません —— 評判が損なわれればユーザーは離れます。しかし、受動的な漏洩リスクは存在します：

地元の運営者が SMS の内容（取引所に結びつけられた携帯電話番号など）を検出し、ユーザーデータを販売する可能性があります。
悪意のある無料 VPN にはバックドアがあり、リアルタイムのデバイスデータを盗み、転売することがあります —— このような VPN を使用すると、すべての送信情報が監視されます。

暗号通貨ユーザーとして、ネットワークセキュリティに注意を払う必要があります。これが取引プラットフォームが強制的に本人確認を行う理由です。主流プラットフォームはコンプライアンスに努力しています：

OKX はドバイで初のライセンスを取得し、シンガポールのライセンスも取得しました。
Binance はドバイでライセンスを取得しました。
Bitget は OSL グループに出資しています（香港ライセンスを保有）。
Bybit はドバイとオランダのライセンスを取得しました。

これらのプラットフォームは特定の地域でライセンスを申請し、実際にコンプライアンス要件を満たす必要があります（単に米国 MSB ライセンスを購入するのではなく）、信頼性を確保します。

もし OKX や Binance のアカウントを登録していない場合、優先的に試すことをお勧めします ——

1. OKX または代替リンク #

資産規模：171 億ドル（2024 年以降の成長を反映し、市場拡大を示す）
取引ペア数：620（25 の新規追加で、より多くの新興コインをカバー）
24 時間取引額：160.50 億ドル（世界中のユーザー増加の恩恵を受ける）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営し、初期に Tim Draper から百万ドルのエンジェル投資を受けました（Hotmail、百度、テスラに投資したことがあります）。2025 年には、現物、契約、DeFi などのサービスで世界のトップに立ち、アジア市場で強いパフォーマンスを示します。

2. Binance #

資産規模：128.50 億ドル（継続的な成長でリーダーシップを強化）
取引ペア数：780（38 の新規追加で市場のホットトピックに追随）
24 時間取引額：190.25 億ドル（取引量が新記録を更新）
ハイライト：CZ が設立した Binance は、2025 年にも世界の暗号通貨「巨人」であり続けます。規制の圧力を受けたこともありますが、トップクラスの技術とユーザー体験が 1.5 億人以上のユーザーを引き付けています。国内ユーザーはメール登録と VPN の使用が必要です。

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取引所の元のドメインは制限されることが多く、海外サーバーが原因でアクセスが遅くなることがあります。プラットフォームのサービスが中断されるわけではありません。これに対処するため、プラットフォームは定期的に代替ドメインを更新しています。リンクが開かない？国内ミラーラインを試してみてください👉🏻 OKX 国内代替ドメインライン免翻墙免代理

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