為何註冊加密貨幣交易所需實名認證

許多用戶在註冊加密貨幣交易所時，發現必須完成身份認證後，會感到強烈反感。包括我自己在內，我不希望交易平台掌握我的身份信息 —— 憑什麼要我在上面做人臉識別？過去加密貨幣不是標榜無法追蹤嗎？為什麼在交易所買幣還需要實名？一旦我從實名交易所提幣，肯定會被追蹤到。之前我還聽說一些勒索病毒，甚至公開比特幣錢包來防止執法溯源。

現在，如果我在交易所通過實名認證買賣比特幣，我的身份信息是否會被洩露？註冊時既要綁定手機號、身份證，又要使用谷歌郵箱，交易平台會洩露我們的身份嗎？這些問題無疑困擾著大家：我們既質疑他們收集身份的目的，更擔心他們收集後出售這些信息。我們該怎麼辦？

為何加密貨幣交易所要實名認證 KYC？#

本文將為你解析加密貨幣交易平台為何要求實名認證。實名認證後，這些交易所會主動出售信息嗎？首先看幾個案例。

匯豐銀行和渣打銀行都因反洗錢措施不足被處以巨額罰款。匯豐銀行被罰 19 億美元，原因是墨西哥和哥倫比亞毒梟利用其洗錢；該行甚至為恐怖組織服務，並允許朝鮮和伊朗等黑名單國家開戶交易。

渣打銀行同樣被英國金融管理局罰款 1.32 億美元，因其未能執行足夠反洗錢措施，導致犯罪集團洗白 2650 億美元。在傳統金融機構中，反洗錢和身份認證是強制性要求，否則將面臨重罰。持有銀行牌照卻不履行反洗錢義務，監管機構必須處罰 —— 這是全球規則：賺這份錢就必須擔這份責。

當前交易所也能連接法定貨幣世界，意味著犯罪系統、洗錢網絡和毒品交易可能利用交易所洗錢。因此，交易所必須遵守 AML 反洗錢體系。若不遵守，交易所將承擔刑事責任。從交易所角度看，如果不實施嚴格的 KYC 和手機號認證，一旦出事，執法機關要求提供犯罪賬號的個人信息或手機號時，無法提供將導致巨額罰款。交易所對犯罪集團和賭博黑錢避之不及 —— 這些資金如同蒼蠅，只會帶來禍患。所以，交易所要求所有客戶必須完成身份認證。

加密貨幣交易所會不會洩露身份信息？#

交易所通常不會主動洩露個人信息，因為這對其得不償失。本質上，加密貨幣交易所是積累信用的平台；如果不可信或不安全，用戶會流失。因此，他們高度重視信譽，致力於成為百年老店。舉一個例子：

韓國最大交易所 Upbit 曾接受調查，原因是未對 50 萬至 60 萬個賬戶執行嚴格身份認證。事件後，監管機構和民眾對交易所的信任度大幅下降。從自身利益出發，交易所不會主動洩露客戶身份 —— 一旦洩露，聲譽受損，用戶將流失。但交易所不主動洩露，不代表他人不會竊取。

本地運營商能檢測手機短信：如果你用手機號綁定交易所，運營商檢測短信內容後，就知道你是該交易所用戶，可能出售你的手機號。
使用惡意免費 VPN 有風險：這些 VPN 通常有後門，免費目的就是竊取實時數據；一旦使用，所有傳輸數據都會被 VPN 監控，信息可能被出售。

因此，作為幣圈交易所用戶，更需注重網絡安全。這解釋了為何常用交易平台必須要求身份認證。這些平台在合規方面已付出努力：例如歐易交易所在迪拜獲得首張牌照，並取得新加坡牌照；幣安交易所在迪拜也獲牌照；Bitget 交易所入股 OSL 集團（持有香港牌照）；Bybit 交易所則獲得迪拜和荷蘭牌照。

每家交易所都在向合規運營方向邁進。我敢使用的是那些在全球特定地區申請過牌照的平台，而非僅持有美國 MSB 牌照（成本僅 2 萬美元即可購買）的平台。上述交易所的牌照無法花錢購買，必須真實滿足當地合規要求才能獲得。

如果你尚未註冊歐易或幣安賬號，建議先註冊一個 ——

1. 歐易 OKX 或備用網址 #

資產規模：171 億美元（2024 年略增，反映市場擴張）
交易對數量：620 個（新增 25 個，覆蓋更多新興幣種）
24 小時成交額：160.50 億美元（受益於全球用戶增長）
亮點：OKX 由 OKEX Technology Company Limited 運營，早期獲 Tim Draper 領投百萬美元天使投資。這位傳奇投資人曾押注 Hotmail、百度和特斯拉。2025 年，OKX 憑藉現貨、合約、DeFi 等服務穩居全球交易平台前列，尤其在亞洲市場表現強勁。

2. 幣安（Binance)#

資產規模：128.50 億美元（持續增長，鞏固龍頭地位）
交易對數量：780 個（新增 38 個，緊跟市場熱點）
24 小時成交額：190.25 億美元（交易量再創新高）
亮點：由趙長鵬（CZ）創立的幣安，2025 年仍是全球加密貨幣交易 “巨無霸”。儘管曾因監管壓力受關注，幣安憑藉頂尖技術和用戶體驗吸引超 1.5 億用戶。國內用戶需通過郵箱註冊並配合 VPN 使用，仍是首選平台。

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