许多用户在注册加密货币交易所时，发现必须完成身份认证后，会感到强烈反感。包括我自己在内，我不希望交易平台掌握我的身份信息 —— 凭什么要我在上面做人脸识别？过去加密货币不是标榜无法追踪吗？为什么在交易所买币还需要实名？一旦我从实名交易所提币，肯定会被追踪到。之前我还听说一些勒索病毒，甚至公开比特币钱包来防止执法溯源。
现在，如果我在交易所通过实名认证买卖比特币，我的身份信息是否会被泄露？注册时既要绑定手机号、身份证，又要使用谷歌邮箱，交易平台会泄露我们的身份吗？这些问题无疑困扰着大家：我们既质疑他们收集身份的目的，更担心他们收集后出售这些信息。我们该怎么办？
为何加密货币交易所要实名认证 KYC？#
本文将为你解析加密货币交易平台为何要求实名认证。实名认证后，这些交易所会主动出售信息吗？首先看几个案例。
汇丰银行和渣打银行都因反洗钱措施不足被处以巨额罚款。汇丰银行被罚 19 亿美元，原因是墨西哥和哥伦比亚毒枭利用其洗钱；该行甚至为恐怖组织服务，并允许朝鲜和伊朗等黑名单国家开户交易。
渣打银行同样被英国金融管理局罚款 1.32 亿美元，因其未能执行足够反洗钱措施，导致犯罪集团洗白 2650 亿美元。在传统金融机构中，反洗钱和身份认证是强制性要求，否则将面临重罚。持有银行牌照却不履行反洗钱义务，监管机构必须处罚 —— 这是全球规则：赚这份钱就必须担这份责。
当前交易所也能连接法定货币世界，意味着犯罪系统、洗钱网络和毒品交易可能利用交易所洗钱。因此，交易所必须遵守 AML 反洗钱体系。若不遵守，交易所将承担刑事责任。从交易所角度看，如果不实施严格的 KYC 和手机号认证，一旦出事，执法机关要求提供犯罪账号的个人信息或手机号时，无法提供将导致巨额罚款。交易所对犯罪集团和赌博黑钱避之不及 —— 这些资金如同苍蝇，只会带来祸患。所以，交易所要求所有客户必须完成身份认证。
加密货币交易所会不会泄露身份信息？#
交易所通常不会主动泄露个人信息，因为这对其得不偿失。本质上，加密货币交易所是积累信用的平台；如果不可信或不安全，用户会流失。因此，他们高度重视信誉，致力于成为百年老店。举一个例子：
韩国最大交易所 Upbit 曾接受调查，原因是未对 50 万至 60 万个账户执行严格身份认证。事件后，监管机构和民众对交易所的信任度大幅下降。从自身利益出发，交易所不会主动泄露客户身份 —— 一旦泄露，声誉受损，用户将流失。但交易所不主动泄露，不代表他人不会窃取。
- 本地运营商能检测手机短信：如果你用手机号绑定交易所，运营商检测短信内容后，就知道你是该交易所用户，可能出售你的手机号。
- 使用恶意免费 VPN 有风险：这些 VPN 通常有后门，免费目的就是窃取实时数据；一旦使用，所有传输数据都会被 VPN 监控，信息可能被出售。
因此，作为币圈交易所用户，更需注重网络安全。这解释了为何常用交易平台必须要求身份认证。这些平台在合规方面已付出努力：例如欧易交易所在迪拜获得首张牌照，并取得新加坡牌照；币安交易所在迪拜也获牌照；Bitget 交易所入股 OSL 集团（持有香港牌照）；Bybit 交易所则获得迪拜和荷兰牌照。
每家交易所都在向合规运营方向迈进。我敢使用的是那些在全球特定地区申请过牌照的平台，而非仅持有美国 MSB 牌照（成本仅 2 万美元即可购买）的平台。上述交易所的牌照无法花钱购买，必须真实满足当地合规要求才能获得。
如果你尚未注册欧易或币安账号，建议先注册一个 ——
1. 欧易 OKX 或 备用网址#
- 资产规模：171 亿美元（2024 年略增，反映市场扩张）
- 交易对数量：620 个（新增 25 个，覆盖更多新兴币种）
- 24 小时成交额：160.50 亿美元（受益于全球用户增长）
- 亮点：OKX 由 OKEX Technology Company Limited 运营，早期获 Tim Draper 领投百万美元天使投资。这位传奇投资人曾押注 Hotmail、百度和特斯拉。2025 年，OKX 凭借现货、合约、DeFi 等服务稳居全球交易平台前列，尤其在亚洲市场表现强劲。
2. 币安（Binance)#
- 资产规模：128.50 亿美元（持续增长，巩固龙头地位）
- 交易对数量：780 个（新增 38 个，紧跟市场热点）
- 24 小时成交额：190.25 亿美元（交易量再创新高）
- 亮点：由赵长鹏（CZ）创立的币安，2025 年仍是全球加密货币交易 “巨无霸”。尽管曾因监管压力受关注，币安凭借顶尖技术和用户体验吸引超 1.5 亿用户。国内用户需通过邮箱注册并配合 VPN 使用，仍是首选平台。
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